客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。其他金融机构 交易记录。法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。第三十条 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料 ...
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法人印章或者由其正式委任的代理人签署。第五十一条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证 的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为本行档案由董事会秘书保存。董事会会议记录保存期限为永久保存。第一百一十一条董事会会议记录包括以下内容：?(一)会议召开的 ...
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办理信用卡人工授权业务，应审核如下内容：信用卡卡号、持卡人姓名、持卡人身份证后５位（１８位身份证为后６位、其他身份证件为全部号码）、信用卡有效期等。 第二 值班经理（或专人）保管使用。 第二十九条授权监控设备和监控记录应有专人管理，有效监控记录保存期限为３个月。 第三十条各级授权中心应妥善保管授权记录 ...
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可能影响个人信用状况的下列信息：（一）个人身份情况：姓名、性别、出生日期、身份证号、户籍所在地住址、居所、婚姻状况、家庭成员状况、收入状况、工作单位、职业、 信机构可以对外公布该信息。第十八条征信机构可长期保存个人信用信息。但个人信用信息中的特别记录，保存期限最长不得超过七年，法律、法规另有规定的除外 ...
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管理规定办理取现。２．凡私人为收款人，解付时必须交验、记录收款人的有效身份证明（身份证、护照、军人证）。如系他人代领，则除交验、记录收款人 使用。客户应在信用证开立时向我行提出书面申请，进口押汇申请书应明确押汇金额、押汇期限。经银行审批同意，双方签订进口押汇合约书，合约书须明确申请人还款、还款责任及 ...
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３．３保密范围联网成员需要进行保密的范围包括：技术文档：各联网成员要妥善保存联网相关的技术方案、软件及其他相关技术资料，不得泄露。测试数据：联网测试的 可通过系统按姓名、身份证号等要素查询各行的不良持卡人信息。可查获的信息包括姓名、性别、出生年月、职业状况、拥有的银行卡、银行卡不良使用记录。Ｂ．止付卡 ...
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股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；代理人出席会议的， 记录，由出席会议的董事签名。会议记录应当与出席股东大会的签名册及授权委托书一并作为本行档案由董事会永久保存。第四十四条 本行股东大会实行律师见证制度， ...
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管理，定 期向社会保险经办机构报告外配处方服务及药品销售情况，已配处方保存2年以上备查。社会保险经办机构要加强 对定点零售药店外配处方服务情况和 病历本及疾病诊断证明书或者职业病诊断证明书（或者职业病诊断鉴定书）、出院 病历记录、医疗保险卡、身份证、门诊及住院发票、门诊及住院费用清单等。所在单位（或 ...
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名称是否建立并执行1实验室岗位责任制2计量标准使用维护制度3周期检定制度4检定记录及检定证书检验制度5事故报告制度6计量标准技术档案管理制度环境条件序号项目 》第二十二条。附表特种设备作业人员申请表姓名性别民族一寸正面免冠照片年龄身份证号文化程度原所持资格证号聘用单位（单位盖章）联系电话原有资格范围（ ...
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最近1年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表； (八)自然人股东的姓名、身份证复印件、入股资金来源及个人收入来源合法真实的承诺书； (九)联系人及其手机、办公 应符合国家对其他社会组织投资管理的相关规定，具备良好的社会声誉和诚信记录，具备投资主体资格，具有资金实力，不得以借贷资金或他人委托资金入股。 ...
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