和操作规则，并结合本地情况制定辖内的实施细则。三、牡丹国际卡是牡丹卡的系列产品之一，可在国内、国际通用。因此，全国各牡丹卡的特约单位和指定储蓄所均应受理 起，按“２１２１”的方法对牡丹国际威士卡卡号进行校验。应用系统及外围设备软件的修改本着现行程序谁开发谁修改的原则，于６月２０日前完成程序修改、测试、 ...
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和操作规则，并结合本地情况制定辖内的实施细则。三、牡丹国际卡是牡丹卡的系列产品之一，可在国内、国际通用。因此，全国各牡丹卡的特约单位和指定储蓄所均应受理 起，按“２１２１”的方法对牡丹国际威士卡卡号进行校验。应用系统及外围设备软件的修改本着现行程序谁开发谁修改的原则，于６月２０日前完成程序修改、测试、 ...
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条银行业金融机构应重视知识产权保护，使用正版软件，加强软件版本管理，优先使用具有中国自主知识产权的软、硬件产品；积极研发具有自主知识产权的信息系统和 审阅重点：(一)被外界成功攻破的可能性；(二)在内部安全控制方面的设计漏洞与缺陷；(三)项目开发管理方面的问题；(四)效率与效能；(五)功能、设计和工作 ...
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和监管要求。(四)体现出侧重控制的风险类型。(五)体现出对不同地区、行业、产品的风险控制要求。(六)传达给适用岗位的员工，指导员工实施风险控制措施。(七 情况进行描述，对其健全性、合理性和有效性进行评价，并揭示存在的内部控制缺陷。内部控制年度评估报告应至少包括以下内容：(一)本单位内部控制情况。应覆盖 ...
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明确在市场变化情况下客户违约的处理办法和措施。第七十条商业银行资金业务新产品的开发和经营应当经过高级管理层授权批准，在风险控制制度和操作规程完备、人员 作为经营绩效考核的重要依据。第一百三十六条商业银行应当建立内部控制问题和缺陷的处理纠正机制，管理层应当根据内部控制的检查情况和评价结果，提出整改意见和 ...
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明确在市场变化情况下客户违约的处理办法和措施。第七十条商业银行资金业务新产品的开发和经营应当经过高级管理层授权批准，在风险控制制度和操作规程完备、人员 作为经营绩效考核的重要依据。第一百三十六条商业银行应当建立内部控制问题和缺陷的处理纠正机制，管理层应当根据内部控制的检查情况和评价结果，提出整改意见和 ...
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和制度，并使所有员工充分理解并遵照执行。确保购买和使用合法的软硬件产品，禁止侵权盗版；采取有效措施保护本机构自主知识产权。 第十三条 商业银行 的可信程度。 第二十五条 商业银行应通过以下措施，确保所有计算机操作系统和系统软件的安全： （一） 制定每种类型操作系统的基本安全要求，确保所有系统满足 ...
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。（一）有效凭证和有效商业单据的含义有效凭证系指实行进口配额管理或者特定产品进口管理的许可证、进口证明；实行自动登记制的登记文件；国家授权部门签批的加工 商品以及购买国外入境展览品，视同境外贸易处理。（６）专利权、著作权、商标、计算机软件等无形资产的进口，凭进口合同或者协议办理。（７）出口项下在规定 ...
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。第十七条 金融机构获准开办电子银行业务的，可以利用电子银行平台，进行传统银行产品和服务的宣传、销售，也可以根据电子银行业务的特点开发新的业务品种。第 电子银行交易具有明确的审计监督。第四十条 金融机构应定期检测所有关键设备和系统软件的工作状态，审查其工作日志。第四十一条 金融机构应保证所有的电子银行 ...
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运用的特点，对资产战略配置计划和投资指引提出建议。第十九条保险公司的产品、精算、财务等部门与资金运用部门或保险资产管理公司应就保险资金运用过程中 五)操作风险，建立严密的内部控制机制，消除因人为错误、系统失灵和内部控制的缺陷所产生的操作风险，保障保险资金运用风险控制体系有序规范运行；(六)违法违规风险 ...
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