防范风险的任务更加艰巨。国际上一些保险机构破产倒闭的案例,也为防范保险风险提供了深刻的风险警示和风险教育。防风险,要注重三个方面。一是要健全风险 审核事项的效率。进一步完善保险资产管理监管信息系统,加强系统监测和分析运用,大力提升非现场监管的能力。四是防范案件风险。强化公司内控,将监管要求内化为公司 ...
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完善洗钱犯罪刑事立法,制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点:1分析总结洗钱案例,推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及有关 注册信息、民政注册信息系统的联系,提高反洗钱情报信息的准确性和有效性。3扩大和规范金融情报的使用。进一步完善有关反洗钱情报运用的法律制度,在法律框架 ...
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完善洗钱犯罪刑事立法,制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点:1.分析总结洗钱案例,推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及有关 注册信息、民政注册信息系统的联系,提高反洗钱情报信息的准确性和有效性。4.扩大和规范金融情报的使用。进一步完善有关反洗钱情报运用的法律制度,在法律 ...
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完善洗钱犯罪刑事立法,制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点:1.分析总结洗钱案例,推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及有关 系统的联系,提高反洗钱情报信息的准确性和有效性。4.扩大和规范金融情报的使用。进一步完善有关反洗钱情报运用的法律制度,在法律框架或签署部门合作协定的 ...
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资金流动或“热钱”流动净额(见表1-1)。但是,这个差额不都是纯粹套利的、违法违规的或者不可解释的跨境资金流动。其中,包括了我国金融领域的直接投资 美元(见图2-21)。当然,银行减少境外资产运用,还有规避当前国际金融风险的考虑。三、总结本部分主要结合前文分析结果概括几点结论,同时在回顾前期工作基础上 ...
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保险法》规定,违反国家有关法律、法规及政策规定,以及违反中保集团有关规定进行资金运用的下列行为,除责令其限期纠正外,对责任人员视事实和情节轻重给予2000-7000 法律、法规执行。第十九条本规定由中国人民保险(集团)公司稽核部负责解释。第二十条本规定自发文之日起实施。中国人民保险(集团)公司稽核工作 ...
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