不法分子诈骗和盗窃银行资金犯罪活动所应有的警惕和防范，这是诈骗、盗窃案件发生的客观原因。但是，金融系统有的干部职工在发展商品经济形势下，经不起金钱和物质的诱惑，与犯罪分子相互勾结，权钱交易，是诈骗和盗窃银行资金犯罪活动得逞的根本原因。同时，有的金融机构存在的有章不循，违章操作的现象以及银行内部现行 ...
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年春节出门再未回家。古曾在留楚食品购销站租过一间房子卖过猪肉，但不是该站的职工，该食品站从未在呼市开立银行账户。经向山西大同矿务局调查，该局根本就 为贯穿于案件的全过程，并起了支配作用。银行票据结算只是诈骗犯罪发展过程中的一个环 节，不能离开全案孤立地看待其中的这一段。因为本案的结算关系是在犯罪分子的 ...
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和离岸价50％的付款，及（2）余额。”讨论中提出了下述意见：（1）认为这是一张“混合”信用证，即部分付款，部分议付，委员会1977年10月的意见（第371 ”讨论中提出了下述意见：（1）认为此案似乎牵涉诈骗；（2）认为英国的外汇管制管的是跟单信用证的开立而不是跟单信用证的付款；（3）认为“统一惯例”不 ...
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虚构事实或隐瞒真相的方法骗走。保险车辆只要是因被他人诈骗造成的全车或部分损失，就不属本保险责任。2．3被保险人因违反政府有关法律、法规被 裁决，由第三者(仅限于非机动车辆)负责部分或全部赔偿责任时：保险车辆发生保险事故，不是因被保险人的过错造成的损失，而是第三者非机动车辆的当事人或行人的过错造成的损失 ...
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货币付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡等诈骗 进《处理办法》的每一个条款中，是不现实的。因此，《处理办法》只是针对行为本身确定了一个合理的处罚档次。这是符合内部控制重在防范原则的。为了 ...
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、消费或取现；６．交易的金额：００００．００元；７．如果不是超限额的授权，应说明是对何种问题申请授权。发卡机构收悉后，应立即查阅持卡人档案资料并在最 、转帐和取现，向特约单位和指定营业机构提供一种有效的审批手续，也是防止诈骗，保证银行资金安全和减少风险的重要环节。一、授权机构及职责交通银行太平洋卡的 ...
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集体和企业的资金转给个人经商、办企业，甚至进行投机倒把、诈骗等活动，从中收取“好处费”。索贿受贿。这是在经济案件中上至领导机关，下至基层处、所涉及 加强对城市信用社的领导。必须看到，在全国范围内，有相当一部分城市信用社已不是集体性质或合作性质，他们的资本财产关系错综复杂，少数城市信用社已落入个人手中。 ...
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兹复如下：一、属于银行内部发生的贪污受贿、盗窃和诈骗国家财产，依法追回的赃款赃物，由于这类案件是有失主的，为照顾原单位处理财务，银行如有悬帐 贷款，属于银行与单位之间的信用结算关系，应由银行自行追回，防止银行信贷资金损失。不能把国家依法罚没和银行信贷结算相提并论，混为一谈。对违法单位来说，既要受罚，也 ...
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轮胎加速磨损，出现爆裂。自然磨损或朽蚀所致保险车辆机件老化、变形等损失属正常性的损失，不是保险事故造成的，保险人不负赔偿责任。故障、轮胎爆裂，一是机件或轮胎 )非全车遭盗抢，仅车上零部件或附属设备被盗窃、被抢劫、被抢夺；(二)被他人诈骗造成的全车或部分损失；(三)全车被盗窃、被抢劫、被抢夺期间，被保险 ...
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支付的赔偿金额，保险人依照《道路交通事故处理办法》及保险合同的规定给予赔偿。保险人不是无条件地完全承担“被保险人依法应当支付的赔偿金额”，而是依照《道路交通事故处理办法》及 仅车上零部件或附属设备被盗窃、被抢劫、被抢夺、被损坏；（二）被他人诈骗造成的全车或部分损失；（三）全车被盗窃、被抢劫、被抢夺期间 ...
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