、直属单位、办事处、分理处及储蓄所的负责人。 第四条中国建设银行工作人员违反金融规章制度由国家有关机关追究其法律责任的，不得免除按本办法的有关规定应当受到 监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属，上述人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。 第九十六条对其他单位或者个人强令发放贷款或者 ...
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；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国人民保险（集团）公司；交通银行；中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国投资银行、中国 进行，根据国家有关法律法规，中国人民银行制定了《关于对金融系统工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行规定》，现印发你们，请认真执行。中国人民银行一九九七年 ...
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。稽核奖惩第三十条稽核部门对查出的违反国家有关法规及内部规章制度的单位和个人，按照国家有关规定及中国人民保险（集团）公司有关规定处理、处罚。第三十一 簿的；（四）打击报复稽核人员或者提供线索的人。第三十四条稽核人员违反本规定滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，应当按照有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法 ...
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应的级别。（十）各级个人代理人应热爱公司，有良好的职业道德素质，严格遵守公司各项规定制度。违反职业道德和公司规章制度，造成严重后果的一经查实，予以降级 科目下相应设立“个人代理营销业务”二级科目。３．个人代理营销业务的准备金按照公司的精算部门精算的结果，分险种进行明细核算。４．“应付佣金”科目核算个人 ...
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、规章，受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件。（三）严重违反公司规章制度，给公司造成重大损失，或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件。 以上100万元以下。（二）有下列情形之一的，给予保险集团（控股）公司相关部门负责人降级（职）以上处分、分管负责人记大过以上处分、主要负责人记过以上 ...
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公众存款、非法集资、集资诈骗等犯罪活动。第二十七条小额贷款公司违反有关法规，各级政府小额贷款公司监管机构应根据情节轻重，采取风险提示、约见高管谈话、质询 任职资格等监管措施，督促其整改。涉及违法的，移送司法机关进行处理。1．公司规章制度不健全，人员培训不到位，场地不合要求，业务开展不规范、不稳健，信息 ...
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七）组织海外保险市场调研和海外公司总经理会议。（八）规划海外机构的发展战略。（九）其他。第五章附则第二十二条海外机构违反本暂行规定的，中保集团按 的有关法律、法规，建立健全本地区的人事、业务、财务、组织纪律、安排保密等规章制度。为了保证业务工作顺利开展，各驻外机构必须严格管理制度，使各项活动有章可循， ...
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渎职的，一经发现，无论是否造成损害后果，一律按照《中国建设银行关于对工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》的规定，严肃处理。五、自1999年1月1日起 的留滞金退还。十七、账户透支保证。建设银行接受在国外承包工程的施工企业（公司）的请求，向该工程所在地的银行保证，如该企业在该银行开立透支账户后在 ...
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及任职资格证明材料。(四)拟办业务的规章制度及内部风险控制制度。(五)营业场所、设备和系统的安全性测试报告。(六)由货币经纪公司法定代表人出具的申请材料真实性声明。 法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第六十条 货币经纪公司违反本办法规定，中国银行业监督管理委员会除依据本章第五十九条的有关 ...
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数据、存储、灾备、安全事件管理及应用等各层面的安全管理规章制度，并定期或根据需要及时对安全管理规章制度进行评审、修订。第十一条针对信息系统安全的各层面、 检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，对于违反相关法律、法规或存在重大风险隐患的外包情形，可以要求公司进行整改，并视情况予以问责。 六、附则第 ...
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