五个要素，并报告报案人姓名、工作单位及联系电话。附：中国人民银行关于下发《金融诈骗案件协查管理办法》的通知（１９９７年５月１５日银发（１９９７）ｌ９５号 的线索，要认真做好记录，并及时报告单位的保卫部门和领导。接到案件报告线索的金融机构保卫部门和领导，要辩明举报情况，认定确有重大价值的，立即向当地公安 ...
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分行。 第六条一级分行保卫处接到涉案金额１０万元以上的盗窃案件、１００万元以上的金融诈骗案件和抢劫、涉枪案件报案后，使用《建设银行保卫部门案件报告表》 等基本情况，结案报告除上述内容外，还应有涉案人员处理结果。 第九条发生涉案金融１亿元以上的诈骗案、１００万元以上的盗窃案，一级分行分管安全保卫的领导要 ...
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的领导务必提高警惕，防止不法分子混入其间，切实采取有效措施，保证本单位不发生金融诈骗活动。 二、利用外资，必须严格遵守有关规定。目前，电力行业利用外资 以自有外汇资金向境外债权人或境内的外资银行、中外合资银行或外资、中外合资非银行金融机构承诺，当债务人未按合同规定偿付外汇债务时，由担保人用外国货币履行 ...
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管理局各省、自治区、直辖市分局，计划单列市分局、经济特区分局、中央级金融机构： 最近，我局发现一起涉外金融诈骗案件，案件中出现的我局对外担保批文、中信宁波分公司 的对外付款承诺均属伪造，目前案件正在进一步调查之中。我局要求各分局和有关金融机构加强对所辖内机构的对外举债和对外担保业务的监督、管理和指导， ...
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，根据情节轻重，分别给予记大过直至撤职处分：(一)工作不负责任，用人失察而发生金融诈骗案件，造成资金损失在10万元以上的；(二)管理不严、规章制度不落实 和业务负责人具有下列行为之一的，根据情节轻重，分别给予记过直至撤职处分：(一)诈骗案件发生后，不及时采取相应措施，造成资金损失的；(二)不报案或报案 ...
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政策吸收储蓄存款，人民银行各分支行要进行经常性的监督检查，对违反者要按照有关金融法律法规予以处罚。（五）切实加强邮政储蓄机构的管理。今年下半年，人民银行 不得与保险公司联合发文或签订代理协议。十一、切实加强对金融诈骗、大要案的防范近年来，全省金融系统百万元以上的金融大要案发案率呈上升趋势，有的伪造存单 ...
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的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事 3.支持清理整顿交易场所。各级人民法院要根据国务院《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）精神，高度重视各类交易场所违法 ...
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，不断提高经营效益，增强风险补偿能力。（四）建立银行同业自体体系，强化金融机构的相互监督和自我约束机制完善银行业同业自律组织体系建设。参照中国银行业协会 公安部门要采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，严厉打击金融诈骗犯罪、破坏金融秩序、金融盗窃抢劫、挪用侵占金融资产等行为。坚决打击逃汇和骗 ...
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违反金融规章制度性质的工作差错未超过规定的业务差错率的。 第十一条工作人员违反金融规章制度给中国建设银行造成财产损失或者信誉损失的，中国建设银行可以要求其承担全部 提供帮助的，给予开除处分。 第一百九十二条进行金融诈骗活动，或者利用职务上的便利，为金融诈骗活动提供帮助的，给予开除处分。第三章处理程序 ...
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工作的出发点和落脚点。一是进一步完善监管责任制，明确监管责任。要建立和完善金融监管绩效考评指标体系和考评办法，实行监管责任追究制度，确保监管责任落到实处。二 犯罪案件的侦破力度，严厉打击金融诈骗犯罪及破坏金融秩序、金融盗窃抢劫、挪用侵占金融资产等行为，切实维护金融安全。新闻媒体在坚持正面宣传为主的基础 ...
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