农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司：江苏省无锡地区日前发生利用双休日银行停止对公业务查询进行诈骗的案件。现将案件情况通报如下，各单位要高度关注类似风险，切实加强防范。一、案件基本情况今年5月24日，一名自称张伟的男子以河北省邢台市新苗实业有限公司采购部的 ...
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回溯追究管理责任，特别是领导人员责任。 四、密切关注已撤销代办站潜在风险，前移案件防范关口 农村合作金融机构要通过各种方式，定期回访已撤销代办站服务辖区村民， 后的支农服务。 六、做好撤销代办站后续监管工作，维护正常农村金融秩序 各银监局要切实加强对已撤销代办站的后续监管工作，督促和指导农村合作金融 ...
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制度，风险管理有效，业务经营稳健，近三年没有重大违法违规问题或重大操作风险案件。拟投资保险公司的商业银行的资本充足率，应保证在扣除拟投资额后符合监管 保险公司的商业银行进行并表监管。第二十三条 中国银监会依据相关监管信息共享机制，及时通报重大监管信息，有效防范和化解各类风险。第二十四条 投资入股保险 ...
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银监发[2003]3号中国人民银行各分行、营业管理部：农村信用社改革和监管体制转换正处于重要时期。总的看，各级合作金融监督和管理部门认真履行职责，加强管理，促进 主要领导因公或因私离岗，应向上级行业管理部门请假。五是加大各类案件的防范和查处力度，切实落实和完善内控制度，强化岗位职责，加强督促检查， ...
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通知如下：一、巩固完善已有成果，努力转变工作重心。各地要认真贯彻落实银监会关于空白乡镇基础金融服务全覆盖工作的总体部署，进一步提高思想认识，突出工作重点 ，着力加强网点风险管控。金融机构要加强对新覆盖网点的检查管理，切实防范操作风险尤其是案件风险，要加强与地方政府和公安部门的沟通协调，争取指导和支持， ...
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)，以省为单位按月与银监会合作部核对。对百万元以上案件，及时上报《要情快报》。按照《关于加强农村信用社案件防范与查处工作的意见》( ，除按规定时限上报的个案情况外，每月要报送“个案统计表”(本月没有发生“四类”案件的，实行“0”报告制度)，半年(7月10日前)、年终(次年1月10日前)以 注：此表由各银 ...
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按照《国务院办公厅关于做好规章清理工作有关问题的通知》以及中国银监会清理规范性文件有关工作的部署，山西银监局对成立以来截至2010年9月27日发布的规范性文件进行了全面清理。现将清理结果公告如下：一、《关于印发山西银监局关于进一步推进银行业案件防控工作的意见的通知》等94件规范性文件，继续有效。二 ...
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制度，风险管理有效，业务经营稳健，近三年没有重大违法违规问题或重大操作风险案件。拟投资保险公司的商业银行的资本充足率，应保证在扣除拟投资额后符合监管 保险公司的商业银行进行并表监管。第二十三条 中国银监会依据相关监管信息共享机制，及时通报重大监管信息，有效防范和化解各类风险。第二十四条 投资入股保险 ...
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制度，风险管理有效，业务经营稳健，近三年没有重大违法违规问题或重大操作风险案件。拟投资保险公司的商业银行的资本充足率，应保证在扣除拟投资额后符合监管 保险公司的商业银行进行并表监管。第二十三条 中国银监会依据相关监管信息共享机制，及时通报重大监管信息，有效防范和化解各类风险。第二十四条 投资入股保险 ...
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制度，风险管理有效，业务经营稳健，近三年没有重大违法违规问题或重大操作风险案件。拟投资保险公司的商业银行的资本充足率，应保证在扣除拟投资额后符合监管 保险公司的商业银行进行并表监管。第二十三条 中国银监会依据相关监管信息共享机制，及时通报重大监管信息，有效防范和化解各类风险。第二十四条 投资入股保险 ...
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