实施方案近年来，乱集资、乱批设金融机构和乱办金融业务(以下简称金融“三乱”)等非法金融活动屡禁不止，严重扰乱了正常的金融秩序，给国民经济发展和社会安定造成了 政策措施(一)整顿乱集资工作的政策措施1、严厉打击任何以非法占有为目的，使用诈骗方法从事的非法集资活动。对此类活动的组织者，构成犯罪的，移交司法 ...
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偿还；(九)其它方式诈骗贷款、恶意逃废债务。对于用资单位和用资人通过诈骗手段非法获取银行信贷资金，造成资金不能归还，并且具有下列情形之一者，可以认定为具有非法 销毁帐目，或拒不说明资金去向，或搞假破产，以逃避返还资金；(七)其它非法占有资金，拒不返还行为。 二、组织领导为加强对此次集中行动的组织、指挥 ...
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的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予开除的纪律处分；构成非法出具金融票证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（3 和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元 ...
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一次全面清查。现将有关问题通知如下：一、清查的目的国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院第247号令)、《国务院办公厅转发中国人民银行整顿 ，以任何名义向社会不特定对象进行的集资活动。1.以非法占有为目的，使用诈骗方法从事的非法集资活动；2.未经批准，擅自从事以还本付息或者以支付股息 ...
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挂失前及发卡机构受理挂失起１５天（含）内的一切经济损失由持卡人负责。以非法占有为目的，冒领、冒用牡丹智能卡或利用牡丹智能卡进行恶意透支的，依法追究刑事责任 分行。三、截获牡丹智能卡的止付卡和伪冒卡的规定同牡丹信用卡。四、非法拔卡处理持卡人在自助式金融终端机上使用牡丹智能卡芯片操作时，如在机器处理过程中 ...
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银行枪支的下列（含未遂，下同）案件，要按本制度的有关规定上报。一、诈骗案件：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，诈骗资金数额较大的；进行金融票据、信用卡诈骗资金数额较大的；进行信用证诈骗的；使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动的案件。二 ...
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人员、直接责任人员依法进行处罚。第三十四条 保险保障基金公司董事、高级管理人员以及其他工作人员，违反法律、行政法规和本办法规定运用保险保障基金，或者以侵吞、窃取、骗取等手段非法占有保险保障基金，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第七章 附则 第三十五条 本办法由中国保监 ...
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银行的透支业务须纳入其信贷规模进行管理。透支额转入短期贷款核算。 第二十一条恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限，并且经发卡银行催收无效的透支行为。 第二十二条特约单位不得以任何理由拒绝受理持卡人合法持有的、签约银行发行的有效信用卡，不得因持卡人使用 ...
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追索费等各项费用）。 第十条长城卡仅限于合法持卡人本人使用，不得出租或转借长城卡及其账户。否则，因此而产生的风险损失和法律责任由合法持卡人承担。 第十一条持卡人如以个人非法占有为目的，或者明知无力偿还，利用信用卡恶意透支，骗取财物金额在５０００元以上，逃避追查，或者经银行 ...
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银行的透支业务须纳入其信贷规模进行管理。透支额转入短期贷款核算。第二十一条 恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限，并且经发卡银行催收无效的透支行为。第二十二条 特约单位不得以任何理由拒绝受理持卡人合法持有的、签约银行发行的有效信用卡，不得因持卡人使用 ...
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