各部门要认真做好涉及本地区、本部门的非法集资处置工作，在执行中出现新的问题请及时反馈市政府财办和市处置非法集资局际联席会议办公室（设巴中银监 行业主管（监管）部门，依据《四川省人民政府办公厅关于进一步加强打击非法证券活动有关事项的通知》(川办函[2007]152号)相关规定进行处置。第二十八条本办法由 ...
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秩序，维护经济金融稳定和广大人民群众的合法利益，现将防范和处置非法集资有关问题通知如下：一、防范和处置非法集资的指导思想 各地、各部门要按照国务院 ；配合各成员单位查处未经许可经营的非法证券活动；完成联席会议交办的其他事项。市公安局：对发现涉嫌非法集资的案件，组织开展立案侦查工作；会同有关部门打击非法 ...
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落实《国务院办公厅关于严厉打击非法集资有关问题的通知》（国办发电〔2010〕2号）精神，全面加强金融法制建设，依法打击非法金融活动，维护经济金融秩序和社会 区县金融办或指定机构设立领导小组办公室。各区县领导小组负责本区县反洗钱、打击非法集资、打击非法保险营销和打击非法证券发行等工作；负责属地（注册地） ...
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银联要根据《中国人民银行关于内地银行与香港和澳门银行办理个人人民币业务有关问题的通知》(银发[2004]254号)、《中国人民银行关于内地银行与香港银行办理人民币 银行和中国银联应加强与公安、司法机关的合作，共同防范利用银行卡进行境外赌博和跨境非法资金转移等违法犯罪活动。七、加强我国反洗钱部门与境外 ...
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并负责做好本地区工作。牵头县（区）人民政府组织协调其他涉案地区制定统一的债权债务清理清退原则和方案，保证依法处置工作顺利进行。（三）其他情形 行业主管（监管）部门，依据《四川省人民政府办公厅关于进一步加强打击非法证券活动有关事项的通知》(川办函[2007]152号)相关规定进行处置。第二十八条本办法由 ...
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号）等法律法规和中国保监会《关于严厉打击境外保险机构在境内非法保险活动及保险诈骗活动的通知》（保监发（2004）52号）、《关于防范利用保险进行违法 合法权益，自觉维护社会稳定；9．加强与金融稳定、反洗钱、打击非法证券活动和处置非法集资等专项工作机制的协调配合与信息共享；10．落实领导小组交办的其他 ...
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控制涉案人员和资产，依法妥善处置。同时，要按照《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》要求，制定周密的应急处置预案，防止极少数不法分子煽动不明真相的 、原始股、投资基金以及其他未经过证监会核准，公开或变相公开发行证券的活动；四、未经批准，非法经营证券业务的活动；五、地方政府直接向公众发行债券 ...
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非法金融业务活动中有些问题需要进一步明确，现通知如下：一、非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权 取缔办法》（国务院〔１９９８〕２４７号令）第六条、第十六条和第十七条的规定，中国人民银行在调查、取缔过程中，应及时向当地政府报告。非法金融机构 ...
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《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》（以下简称《通知》），做好对境内居民投资Ｂ股的外汇管理工作，现将有关问题补充如下：?一、Ｂ股投资 利用外币信用卡或银行票据等各种支付凭证进行外汇资金转移，从事洗钱和逃套汇活动；对于从事非法买卖外汇交易，或利用不正当渠道和资金从事Ｂ股交易或逃套汇的，应 ...
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第二十六条 保险公司与证券经营机构或其他非保险公司不得发生下列行为： （一）出租、出借各类债券，中国保监会另有规定的除外；（二）非法转移利润或者利用其他 保监会负责解释和修订，自发布之日起施行。废止《关于保险机构投资公司债有关问题的通知》（保监发〔2007〕95号）、《关于保险机构投资认股权和债券分离 ...
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