资金。犯罪分子伪造、变造银行印章、凭证和压数机到供货单位或银行骗货骗钱；有的伪造单位预留银行印鉴，骗支其他单位存款。(五)利用银行汇票和银行承兑汇票骗取、套取银行资金。有的签发空头银行汇票，办理空头汇款；有的自行签发和承兑没有商品交易的银行承兑汇票，采取不正当的手段 ...
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。３．发生财会、出纳、结算、联行等较大责任事故或经济案件。４．弄虚作假，骗取荣誉。附一：中国人民建设银行财会工作达标验收考核评分标准━━━━━━━━━━━━━┳━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━项目标准┃标准分┃扣分标准━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━总分┃ ...
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。３．发生财会、出纳、结算、联行等较大责任事故或经济案件。４．弄虚作假，骗取荣誉。附一：中国人民建设银行财会工作达标验收考核评分标准━━━━━━━━━━━━━┳━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━项目标准┃标准分┃扣分标准━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━总分┃ ...
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银行良好信誉，并以此为资本，暗中进行大规模的非法资金借贷活动；或以此为招牌，继续行骗新的存款；或以此为抵押，骗取银行贷款，从而严重损害我国国际声誉和银行信誉。３．骗取帐户“洗”赃钱。蒙骗银行存款帐户服务，进行“洗钱”交易，是国际犯罪集团惯用手法。如果银行盲目为其履行金融服务， ...
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调拨、移库、进出口等业务结算方式按有关规定办理外，其他粮食调销要严格坚持“钱货两清”结算原则。对使用银行承兑汇票结算的，除应当严格执行使用银行承兑汇票 追究行长及有关人员的责任，并给予相应的处分。对在信贷管理工作中弄虚作假、骗取荣誉的单位和个人，一经发现，视情节轻重对直接责任人和有关领导给予通报批评或 ...
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。 ?第二十二条贷款收回。贷款收回应严格坚持“销一斤粮，回笼一斤粮的钱，收回相应的贷款本息”的原则。（一）确定应收回贷款本金额度。每笔回笼销售 ，要追究行长及有关人员的责任，并给予相应的处分。对在信贷管理中弄虚作假、骗取荣誉的单位和个人，一经发现，视情节轻重对直接责任人和有关领导给予通报批评或行政处分 ...
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，违章签发银行承兑汇票，盗窃银行资金和联行资金；有的为他们套汇、提现、骗取银行资金开绿灯。以权谋私。金融系统的少数工作人员，利用行业“优势”，乘客户和单位 资财。这是一个近年来出现的新情况。金融部门个别领导干部，他们并不直接与钱打交道，但利用手中的权力和在金融部门领导机关工作的“优势”，替一些单位作“ ...
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由宝鸡五金公司业务员张锃 与申琦一起到呼市办理，并嘱咐张锃必须坚持“一手钱，一手货，现货交易”。 张锃持中国工商银行宝鸡市渭滨办事处开具的一张４７ 刘、赵等人伪造印章证件，冒充 企业业务人员、开立假账户，贿赂银行工作人员，骗取现金３２５０００元。他们的犯罪行 为贯穿于案件的全过程，并起了支配作用。银行 ...
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规定的；(三)未按规定使用会计记录文字或者记账本位币的；(四)不坚持双人临柜、钱账分管(柜员制除外)，当日核对账款，账表凭证换人复核，双人管库的；(五)不 和交流的，给予有关责任人员降级至撤职处分。 第一百七十六条采取不正当手段，骗取荣誉、奖励、学历、职务和专业技术职称的，所得利益一律无效，并给予有关 ...
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如实申报家庭收入、家庭人口及住房状况的，按程序由市房管局取消其申请资格；已骗取廉租住房保障的，责令其退出廉租住房并补交市场平均租金与廉租住房标准租金的差额， 其他有关行政管理部门的工作人员，在廉租住房管理中利用职务上的便利，收受他人钱、物的，对已批准的廉租住房不依法履行监督管理职责的，或者发现违法行为 ...
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