恐怖分子嫌疑人名单； 2、各级政府及其有关部门、机构、各级司法机关依法要求基金管理公司协查的涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪的名单； 3、各级 在相关协议中明确投资人身份资料的提供内容及客户风险等级划分职责。 第十七条本指引由中国证券业协会负责解释。 第十八条本指引自发布之日起实施。 ...
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行政法规、规章，要开展修订或者废止工作。工商总局等有关部门要抓紧进行《中华人民共和国公司登记管理条例》等行政法规的修订工作，对与公司登记相关的规章进行 单位要积极与有关方面进行沟通，配合有关方面对刑法有关公司、证券犯罪的条款作出相应修改，或者作出立法、司法解释，尽快调整经济犯罪案件追诉标准的有关规定。 ...
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行政法规、规章，要开展修订或者废止工作。工商总局等有关部门要抓紧进行《中华人民共和国公司登记管理条例》等行政法规的修订工作，对与公司登记相关的规章进行 单位要积极与有关方面进行沟通，配合有关方面对刑法有关公司、证券犯罪的条款作出相应修改，或者作出立法、司法解释，尽快调整经济犯罪案件追诉标准的有关规定。 ...
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