二）任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的二分之一。确不能亲自出席的，董事应当委托其他董事代为出席，独立董事应当委托其他独立董事代为 提出免责申请。如有充分证据证明存在以下情形之一的，本所可以减轻或免除其责任：（一）董事会决议违反法律、法规、规章、本所规则或公司章程，出席 ...
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董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。独立董事应高度关注上市公司年审期间发生 的监管措施，加强对因不合理、不谨慎使用会计政策、会计估计导致公司业绩剧烈波动或者出现“大清洗”情形公司的检查和责任追究。三、切实执行企业会计准则和 ...
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应主动调查或者要求提供决策所需的更充足的资料或信息。 如无特别原因，董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲自出席董事会的，应当审慎选择并以书面形式 、准确、及时、完整，同意本所及时公布相关人员买卖本公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。 3.7.3上市公司应当按照中国结算深圳分公司的 ...
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董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，上市公司应当将该 的，应当及时详细地披露原因以及董事会可能承担的法律责任。股东未履行承诺的，公司应当及时详细披露有关具体情况以及董事会采取的措施。11.8.2 上市公司出现下列 ...
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合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；（二）认真阅读公司各项商务、财务报告和公共 ，应当及时详细地披露其原因以及相关董事可能承担的法律责任；股东未履行承诺的，公司应当及时详细地披露有关具体情况以及董事会采取的措施。 11．8．2 上市公司 ...
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.5董事应当履行的诚信勤勉义务包括:(一)原则上应当亲自出席董事会,以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见；因故不能亲自出席董事会的,应当 销售方式发生重大变化等)；(九)订立与生产经营相关的重要合同,可能对公司经营产生重大影响；(十)新颁布的法律、法规、规章、政策可能对公司经营产生重大 ...
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出席董事会，对所议事项表达明确的意见。董事确实无法亲自出席董事会的，可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票，委托人应独立承担法律责任。第三十六条董事 ，包括但不限于：（１）董事会、监事会的人员及构成；（２）董事会、监事会的工作及评价；（３）独立董事工作情况及评价，包括独立董事出席董事会的情况、 ...
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可以以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票，委托人要独立承担法律责任。第五十条董事会要遵循有关法律、法规、规则及公司章程的规定，严格履行招股 各年度内公司治理的情况，包括但不限于：(1)董事会的构成及独立性；(2)董事会工作评价；(3)独立董事工作情况及评价，包括独立董事出席董事会的情况、发表 ...
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完整，决策机制应当独立、高效。第六条 公司股东对公司和其他股东负有诚信义务，应当承担社会责任。股东之间应当信守承诺，建立相互尊重、沟通协商、共谋发展的 的具体意见。董事包括独立董事每年不出席董事会累计超过2次的，董事会应当提请股东会免去其董事职务。第五十七条 董事会会议依据法律、行政法规、中国证监会和 ...
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要求。目前，大多数公司在制度创新和转换经营机制方面取得了进展，但也有一些公司的经营机制转换没有完全到位，在规范运作及内部管理等方面存在问题。为进一步促进公司 其他董事代为出席，但要独立承担法律责任。凡未按法定程序形成经董事签字的书面决议，即使每一位董事都以不同方式表示过意见，亦不具有董事会决议的法律 ...
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