遏制非法证券活动蔓延势头近年来，我省非法证券活动时有发生，且有蔓延势头，严重扰乱金融秩序，影响社会稳定，损害我省对外开放形象。当前，我省非法证券活动的主要特点 公司股票；三是一些不法分子以证券投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗群众钱财，进行诈骗犯罪活动。非法证券活动手段隐蔽、欺骗性强、蔓延快、社会危害性 ...
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的监管，用非法从事境外期货业务的手段，进行诈骗客户保证金等刑事犯罪活动。这种犯罪行为，严重扰乱了正常的金融秩序，给社会造成了极大的危害。根据《中华 严厉打击非法证券、期货交易及其咨询活动，坚决取缔非法从事境外期货业务的机构，维持金融秩序的稳定。对触犯刑律的，公安部门将立案处理，依法追究刑事责任。 二、 ...
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进一步加强对外汇期货业务的管理，打击、取缔非法设立的外汇期货投机交易机构，整顿外汇金融秩序，并使外汇期货交易业务走上健康发展的轨道，经中国人民银行同意，现 其停业，并限在一个月内清理所有债权、债务关系。对违反操作规程，构成诈骗性质的经营外汇期货业务的机构，依据情节交由司法部门追究其法律责任。第二十七条 ...
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同时一批新的交易机构不断出现，这些非法交易机构的收费标准、经营方式混乱，甚至诈骗客户，给客户和个人造成的损失越来越严重。一些受骗上当、严重亏损的客户和 ，其他任何部门均无权批准设立。非金融机构和未经国家外汇管理局批准经营外汇业务的金融机构不得擅自代客办理外汇（期货）交易、充当外汇（期货）交易的中介人（ ...
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纠纷，只要是以发包方或出借方的名义签订的证券回购合同，发包或出借会员席位的金融机构就应承担民事责任。至于发包方、出借方与承包方、借用方之间，则属于另一法律 的；交易人员收受贿赂的；挪用、贪污回购资金的；冒用法人名义，伪造印鉴，进行诈骗犯罪的；利用国库券代保管单骗取资金的等行为，要特别注意发现其中的犯罪 ...
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二）严格规范交易场所设立审批。1.凡新设交易所的，除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外，必须报省级人民政府批准；省级人民政府批准前，应取得联席会议的 机关的协调配合，严肃查处挪用客户资金、诈骗等涉嫌违法犯罪行为，妥善处置突发事件，维护投资者合法权益，防范和化解金融风险，维护社会稳定。（三）落实监管 ...
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众多、涉案金额巨大，扰乱市场经济秩序，侵害人民群众的切身利益，严重危害首都社会稳定和金融安全。各区县、各部门要高度重视，统一思想，按照国家及本市关于打击非法 非法买卖或代理买卖未上市公司股票；以证券投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗群众钱财等。三、切实履行依法打击非法集资和非法证券经营活动职责本市成立市 ...
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证券投资为名，以高额回报为诱耳，诈骗群众钱财。非法证券活动具有手段隐蔽、蔓延速度快、涉及人数多等特点，严重扰乱金融秩序，如不及时予以防范和查处 做好非法证券活动性质的认定工作。?人民银行辽阳市中心支行和辽阳银监分局：协调银行业金融机构，对涉案账户的查询、冻结等工作依法予以配合。?市工商局：提供涉嫌参与 ...
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、朋友介绍等方式，编造虚假信息，以高额回报为诱饵，诈骗群众钱财。非法证券活动欺骗性强、手段隐蔽、社会危害性大；如打击不力，将影响我省经济社会稳定和金融安全。各级各部门要从构建社会主义和谐社会和“平安福建”，全面推进海峡西岸经济区建设的高度，充分认识非法证券活动的 ...
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、银行承兑汇票、开出保函、开出信用证）、租赁承诺、资本性支出承诺、衍生金融工具等项目的具体情况。第十六条 商业银行应在定期报告中披露下列各类风险 应及时公告。第二十二条 商业银行发生重大突发事件（包括但不限于银行挤兑、重大诈骗、分支机构和个人的重大违规事件），涉及金额达到最近一期经审计净利润1%以上的 ...
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