经济合作部对逃、套汇外经贸企业给予行政处罚的暂行规定》二、最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释、刑法有关条款、 《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国外汇管理条例》以及有关法律、法规，特制定本规定。关联法规：全国人大法律（2 ...
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海关优待，运输、携带、邮寄货物或物品进出国境的；３．逃避海关监督管理，逃套外汇的；４．利用邮寄国际信件、印刷品夹带物品的；５．私自出售海关特许免税、减税进口 的；７．航行于沿海海域的船只（包括渔船），偷运货物和物品，在海上或上岸非法买卖的；８．携带、邮寄或运输淫秽色情书刊、图片及其他诲淫性物品进口的。 ...
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实业公司与境外客户之间的贸易，只是仓单的相互买卖，并无实际的货物进出境，且是高买低卖，根据外汇管理政策和贵局提供的证据材料，重庆佳昌实业公司的行为属无真实贸易背景开立信用证。据此，我们认为，该公司的上述行为实际上是利用信用证方式非法融资，存在逃汇的嫌疑。...
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的交易方式。6.各作各价对口合同至指买卖双方在签订进口原料和出口商品合同时，虽各自作价，但进口原料时不直接支付外汇，而从出口成品应收汇中扣除的交易方式 机关名称及批准文号。第三十二条 不符合前款规定或者超过执行期限的统计调查表是非法报表，任何单位或个人均有权拒绝填报，并向上级统计部门举报。第十章 统计 ...
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权等处分。第三十九条 对伪造、变造或者买卖出口许可证的经营者，依照刑法关于非法经营罪或者伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的规定，依法追究 商务部依法作出的禁止决定，对该经营者的有关出口货物不予办理报关验放手续，外汇管理部门或者外汇指定银行不予办理有关结汇、售汇手续。第四十条 超配额，无配额和 ...
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权等处分。第三十九条 对伪造、变造或者买卖出口许可证的经营者，依照刑法关于非法经营罪或者伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的规定，依法追究 商务部依法作出的禁止决定，对该经营者的有关出口货物不予办理报关验放手续，外汇管理部门或者外汇指定银行不予办理有关结汇、售汇手续。关联法规：全国人大法律（2 ...
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颁发技术进口合同登记证。第二十条 申请人凭技术进口许可证或者技术进口合同登记证，办理外汇、银行、税务、海关等相关手续。第二十一条 依照本条例的规定， 技术进出口许可证或者技术进出口合同登记证的，依照刑法关于非法经营罪或者伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚 ...
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收支发生严重失衡或者受到严重失衡威胁时，或者为维持与实施经济发展计划相适应的外汇储备水平，可以对进口货物的价值或者数量采取临时限制措施。第五十五条 配额证明、批准文件、许可证或者自动进口许可证明的，依照刑法关于非法经营罪或者伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够 ...
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，不得有下列行为：（一）伪造、变造进出口货物原产地标记，伪造、变造或者买卖进出口货物原产地证书、进出口许可证、进出口配额证明或者其他进出口证明文件；（二） 其他行为。第三十五条对外贸易经营者在对外贸易经营活动中，应当遵守国家有关外汇管理的规定。第三十六条违反本法规定，危害对外贸易秩序的，国务院对外贸易 ...
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，不得有下列行为： （一）伪造、变造进出口货物原产地标记，伪造、变造或者买卖进出口货物原产地证书、进出口许可证、进出口配额证明或者其他进出口证明文件； （二） 负责对外贸易管理工作的部门的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物为他人谋取利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成 ...
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