主管部门的指派，一批非金融机构直接进入交易场所，还有一些非金融机构通过租用、借用金融机构的席位参与了证券回购交易，酿成巨额债务，至今无力偿还或不积极偿还。 转移，依法严格限制其主要负责人出国，并依法要求这些机构限期清偿债务。涉嫌金融诈骗等犯罪行为的，移交司法部门立案处理，冻结、扣押这些机构的资产，追究 ...
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投资企业项目，以绕开指标管理。 5.部分借款单位报送虚假材料、规避外汇管理部门对金融机构借款条件等方面的监督，其实际成本与材料中规定的成本之间存在较 资金规模后，既借入国外资金，又借入等额的国内外汇资金，双倍使用资金规模。 7.国际金融诈骗活动有所增加，一些不法分子伪装“国际财团”、“基金组织”或世界 ...
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重要性、紧迫性，进一步统一思想，转变观念，切实增强责任感和使命感，共同营造良好的金融信用环境，促进我市经济协调稳定健康发展。 二、明确目标，把握重点，逐步 ，利用行业便利高额套取银行贷款或虚造销售合同用他人名义骗取银行贷款等涉嫌金融诈骗的案件，加快立案、审结、执行进程，各相关部门予以支持配合。(三) ...
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，并转发了国家外汇管理局、中国银行的有关文件，要求各行提高警惕，严防国际金融骗子进行各种行骗活动。并对黑龙江省鸡西市支行和辽宁省台安县支行为港商出具巨额担保 分、支行处一经发现应立即与当地公安部门取得联系，配合公安部门依法打击此类诈骗犯罪活动。三、如遇当地行政部门因不明真象而出面要求我行出具佐证文件时 ...
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或者利用他人提供的合同文本、帐号、公章及委托证件签订或者履行经济合同进行诈骗的；六、利用行贿受贿签订或者履行不公平经济合同的；七、规避国家法律 的其他方法。 第二十五条 工商行政管理部门或者经济合同仲裁委员会处理经济合同案件需要金融、邮电、运输等部门予以协助时，须持有县级以上工商行政管理部门的正式函件 ...
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公司亦在送达回证上签字并盖章。但是，闵行区人民法院并未冻结三亚开发公司相应的银行帐户存款，也未向有关金融机构送达法律文书。１９９４年２月２６日，山西省太原市公安局经济案件侦查处以“此款为万行公司诈骗款”为由，将万行公司存于三亚开发公司的９００万元款项支付 ...
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