（2）操纵证券交易市场赔偿纠纷（3）证券虚假陈述赔偿纠纷（4）欺诈客户赔偿纠纷286、证券托管纠纷287、证券登记、存管、结算纠纷288、 、委托开立信用证纠纷316、信用证开证纠纷317、信用证议付纠纷318、信用证欺诈纠纷319、信用证融资纠纷320、信用证转让纠纷第十部分适用特殊程序案件案由三 ...
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股票、债券“数额巨大”，是指发行股票或者债券数额达1000万元以上的。(二)欺诈发行股票、或者债券“后果严重”，是指具有以下情形之一者：①引发众多股民、 以的其他人发放贷款，造成直接经济损失1000万元以上。 十六、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪(第187条)(一)该罪的“重大损失”，是指个人用 ...
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”；造成３００一５００万元以上损失的，可以认定为“造成特别重大损失”。关于用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪。对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采取 等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。３．集资诈骗罪的认定和处理：集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法 ...
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应当严格遵守房产交易资金监管规定，保障房产交易资金安全，不得挪用、占用或者拖延支付客户的房产交易资金。第二十八条房产经纪机构收取佣金不得违反规定标准，不得谋取委托 、转让备案证明文件；（五）隐瞒真实情况提供虚假信息；（六）采取胁迫、欺诈和贿赂手段促成交易；（七）为本办法第二十四条规定的房产提供中介服务 ...
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万元为“较大损失”，100万元以上为“重大损失”。对于违法发放贷款案件和用帐外客户资金非法拆借、发放贷款案件，以造成损失100万元以上不满500万元为“重大损失”， 标准的5倍掌握。 三、关于合同诈骗案件20、关于合同诈骗案件中一般民事欺诈和合同诈骗罪的界限。《刑法》第224条规定的几种情形，其前提都 ...
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．虚报注册资本案（第158条）4．虚假出资、抽逃出资案（第159条）5．欺诈发行股票、债券案（第160条）6．违规披露、不披露重要信息案（第161条，《 款）41．违法发放贷款案（第186条，《修正案（六）》第13条）42．吸收客户资金不入帐案（第187条，《修正案（六）》第14条）43．违规出具金融 ...
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人的索赔权的，承租人应当提供与索赔有关的证据。89．在期货纠纷案件中，如果客户主张经纪公司未入市交易，经纪公司否认的，作为当事人一方的期货经纪公司负有提供入市交易 的举证责任。90．票据纠纷案件中，票据的出票、承兑、交付、背书转让涉嫌欺诈、盗窃、胁迫、恐吓、暴力等非法行为的，票据持票人对其所持票据的 ...
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