，损害国家所有者权益或者对损害国家所有者权益的行为不反对、不制止，造成国有资产流失的；（七）不依法办理资产转移手续，借机逃避国家债务，造成国有资产 情况除外；（六）提请有关部门依法查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌单位和涉嫌人员在银行 ...
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扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的规定办理。３３．金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项，致冻结款项被转移的，人民法院有权责令其 或自行组织变卖。４７．人民法院对拍卖、变卖被执行人的财产，应当委托依法成立的资产评估机构进行价格评估。４８．被执行人申请对人民法院查封的财产自行变卖的，人民法院 ...
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章资产与负债第十九条资产包括基金运行过程中形成的现金、银行存款(含财政专户存款、收入户存款、支出户存款)、暂付款项和债券投资等。经办机构应及时 会计报表以及其他与社会保险基金有关的文件、记录、电子信息、财务资料等,对可能被转移、隐匿或者灭失的资料依法予以封存;(三)询问被监督单位或者与被调查事项有关的 ...
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申报财产，责令被执行人履行生效法律文书确定的义务。被执行人在指定的履行期间内有转移、隐匿、变卖、毁损财产等情形的，人民法院在获悉后应当立即采取控制性执行措施 1个月内完成对被执行人收入、银行存款、有价证券、不动产、车辆、机器设备、知识产权、对外投资权益及收益、到期债权等资产状况的调查。 第七条 执行中 ...
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秩序，扰乱金融管理秩序，危害国家信用制度，侵害公私财产权益，造成国家金融资产大量流失，有的地方还由此引发了局部性的金融风波和群体性事件，直接影响了 万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款５００万元以上的，可以认定为“数额巨大”。关于违法向关系人发放贷款罪。银行或者其他金融机构工作人员违反法律、行政 ...
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单位，应按规定及时办理住房公积金缴存手续。第十七条职工住房公积金存款利息，按中国人民银行的有关规定计算。每年6月30日结息，并自结息之日起 使用计划和市住房公积金管理中心签订的委托协议发放并协助收回贷款；办理职工提取、转移、封存住房公积金，接受查询；向市住房公积金管理中心交割住房公积金缴存原始凭证和 ...
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法院经审查发现有下列恶意破产情况的，破产申请不予受理：(1)债务人有隐匿、转移财产等行为，为了逃避债务而申请破产的；(2)债权人借破产申请毁损债务人商业 管理、审计、税务、物价、劳动、社会保险、土地管理、国有资产管理、人事等部门中指定。人民银行分(支)行可以按照有关规定派人参加清算组。153．清算组 ...
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的关系即为法律上的平等主体关系。企业主管部门有权按合同规定定期审核企业资产、监督企业的经营行为。但不得在合同规定以外，无端干预经营者的自主经营权。第二 者应由承租人从其所得收入中每年抽出15％左右作为承租人的租赁保证金），以银行一年期存款计息，租赁终止时支取，提取前暂不缴纳个人收入调节税。第二十二条如 ...
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应当按照国家有关规定建立健全财务、个人贷款、国债买卖等内部管理制度，防止挪用、转移资金或国债等行为的发生。第五条住房公积金监督管理的主要内容：（一 以其他方式为本单位或他人提供担保。银行等金融机构应当拒绝受理此类担保贷款。第十一条住房公积金管理中心动用住房公积金存款购买国债，按照委托贷款审批程序执行。 ...
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条规定的“情节特别严重”：（一）伪造信用卡25张以上的；（二）伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在100万元以上的；（三）伪造空白信用卡250张以上 资金，无法归还的；（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；（五）使用透支的资金进行违法 ...
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