须由外部董事担任召集人。第十条 董事会应设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书对董事会负责。第三章 董事会职权和义务第十一条 。会议的主要议题包括：(一)审议通过监事会年度工作报告；(二)审议通过监事会对董事会年度工作的监督评价报告；(三)监事会主席或1/3以上监事提出需要审议的事项 ...
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或暂代行投资主体职能的主管部门，下同)负责。第二章 公司董事会职权第四条 董事会行使下列职权： (一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行 讨论通过后，由经理组织实施。 (四)重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，必要时 ...
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；公司核心竞争力(其中包括技术创新投入、产出、能力建设等)培育与提升情况；董事会通过的公司投资计划和重大投融资项目及其完成和效益情况，其中包括现任董事长任职 年度工作不超过两小时。(三)除本实施意见有明确要求外，仅报告属于董事会职权范围内的上一年度董事会的工作。四、专题会议议程(一)试点企业董事长代表 ...
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的情况作出客观评价。（六）企业职工收入分配等涉及职工切身利益事项。主要包括董事会决定的职工收入分配政策、方案等涉及职工切身利益事项；企业工资总额调控执行情况； ，简明扼要。（三）除本实施意见有明确要求外，仅报告属于董事会职权范围内的上一年度董事会的工作。四、报告工作的主要方式（一）试点企业董事长代表 ...
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）》印发给你们，请认真贯彻执行。 二ΟΟ七年八月二十日 外部董事制度试点企业董事会年度工作报告制度实施意见（试行） 为深化外部董事制度试点工作，进一步完善公司 步打算。（三）紧扣主题，突出重点。董事会年度工作报告既要全面反映董事会上一年度工作情况，又要防止超出董事会职权范围，把年度工作报告写成全公司的 ...
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工作暂行规定第一章总则第一条为规范和完善公司制企业的法人治理结构，保障董事会职权的有效行使，根据国家有关法律、法规、规章和政策，制定本规定。 职工切身利益的各项决定，接受职工代表的监督；(四)组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作 ...
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三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；?(四)审议批准董事会的报告；?(五)审议批准监事会的报告；?(六)审议批准本行的年度财务预算方案、 问题上作出决定并提出建议，监督执行董事会的各项决议。第一百一十六条常务董事会的职权由董事会授权，董事会职权中的第(六)、(七)、(十三)项， ...
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股份有限公司董事。 本法第四十七条关于有限责任公司董事会职权的规定，适用于股份有限公司董事会。 第一百一十条 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和 执行董事向人民法院提起诉讼。 监事会、不设监事会的有限责任公司的监事，或者董事会、执行董事收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求 ...
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自治区党委组织部意见后自治区国资委党委审批，自治区国资委任命；自治区党委管理主要领导人员的设董事会企业的总经理，经自治区党委同意，由董事长商企业党委提名，自治区党委组织部组织 （九）拟订公司章程及修改方案；（十）公司章程规定的其他职权。第二十五条董事会的义务：（一）对国有资产承担保值增值责任；（二） ...
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是公司的经营决策中心，对股东大会(含股东会，下同)负责。第五条 董事会行使下列职权：(一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会 推荐中心”推荐，也可由资产经营公司推荐，资产经营公司组织人事部门考察，经董事会选举产生，任命后报市委组织部备案；(三)在深圳市依法设立的其他公司的董事长 ...
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