这是当前刑事犯罪活动出现的新动向，应引起我有关部门的注意。为了打击利用“信用卡”进行诈骗的犯罪活动，以保障我国对外开放、对内搞活经济政策的贯彻实施，上海市人民检察院对 但情节较轻，在我国境内无其他违法行为的，可不追究刑事责任，如果发卡银行（公司）要求在国外起诉的，可由外国按当地法律处理；三、凡中国银行 ...
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问题解释如下： 一、对以伪造、冒用身份证和营业执照等手段在银行办理信用卡或者以伪造、涂改、冒用信用卡等手段骗取财物，数额较大的，以诈骗罪追究刑事责任。 银行进行还款催告超过三个月仍未归还的，以诈骗罪追究刑事责任。持卡人在银行交纳保证金的，其恶意透支金额以超出保证金的数额计算。 三、行为人恶意透支构成 ...
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元以上的。 四十二、贷款诈骗案（刑法第１９３条） 以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。 四十三、票据 ３、骗取信用证的； ４、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 四十六、信用卡诈骗案（刑法第１９６条） 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、 ...
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滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的犯罪案件；第十五条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明 中，要加强与公安机关的密切联系，对于重大伪造货币，非法集资，信用证、信用卡或票据诈骗以及其他重大、复杂的破坏金融秩序的犯罪案件，要注意与公安机关密切 ...
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