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最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定
行政处罚二次以上,又操纵证券、期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放
贷款
案(刑法第186条第1款) 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、 信用证的; 4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 四十六、
信用卡
诈骗案(刑法第196条) 进行
信用卡
诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、使用伪造的 ...
//www.110.com/fagui/law_20729.html-
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最高人民检察院关于认真执行《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》的通知
贷款
的条件,造成较大损失的,或者玩忽职守、滥用职权,向关系人以外的其他人发放
贷款
,造成重大损失的犯罪案件;第十五条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定 案件中,要加强与公安机关的密切联系,对于重大伪造货币,非法集资,信用证、
信用卡
或票据诈骗以及其他重大、复杂的破坏金融秩序的犯罪案件,要注意与公安机关 ...
//www.110.com/fagui/law_21706.html-
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