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最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定
１、提供资金账户的； ２、协助将财产转换为现金或者金融票据的； ３、通过
转账
或者其他结算方式协助资金转移的； ４、协助将资金汇往境外的； ５、以 四、金融凭证诈骗案（刑法第１９４条第２款） 使用伪造、变造的委托收款凭证、
汇款
凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： ...
//www.110.com/fagui/law_20729.html-
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