为依法惩治利用信用卡骗取财物的犯罪活动，现就办理此类案件具体适用法律的问题解释如下： 一、对以伪造、冒用身份证和营业执照等手段在银行办理信用卡或者以伪造、涂改、冒用信用卡等手段骗取财物，数额较大的，以诈骗罪追究刑事责任。 二、个人以非法占有为目的 ...
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逮捕权。 三、要正确掌握逮捕条件，严格办案程序。各级检察机关在审查批捕经济犯罪案件工作中，要严格遵循刑事诉讼法和《人民检察院刑事诉讼规则》规定的逮捕条件和办案 对公安机关侦办的合同诈骗、侵犯知识产权犯罪案件的立案监督工作，对不构成犯罪不应立案而立案的，要及时通知撤案，以体现法律的严肃性。对有关机关越权 ...
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交办的投机倒把、走私贩私、诈骗犯罪的重大案件、特别重大案件标准，参照最高人民法院、最高人民检察院《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（ 立案请示报告》，经检察长批准或检察委员会决定，制作《立案决定书》。按照案件管理制度的规定及时报上级人民检察院备案。上级人民检察院认为不应当立案的， ...
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机关交办的投机倒把、走私贩私、诈骗犯罪的重大案件、特别重大案件标准，参照最高人民法院、最高人民检察院《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答(试行 分(市)检察院组织协调侦查、起诉工作；涉及几个地(市)的重大、特别重大案件，必要时由省、自治区人民检察院组织协调侦查、起诉工作；涉及几个省 ...
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发放贷款案（刑法第１８６条第１款） 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款 数额在十万元以上的。 四十五、信用证诈骗案（刑法第１９５条） 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、使用伪造、变造的信用证或者附 ...
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近期外国和港澳一些不法分子利用“信用卡”在我国境内采取以假充真，多提冒领等手段进行诈骗犯罪的案件已出现多起，对我国社会经济管理秩序危害颇大。这是当前刑事犯罪 追究刑事责任，如果发卡银行（公司）要求在国外起诉的，可由外国按当地法律处理；三、凡中国银行或“信用卡”发卡银行提出向持卡人进行追索款项的，应由我 ...
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最高人民检察院发言人就最高人民法院、最高人民检察院联合作出《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》，回答记者的提问。问：请谈 一些不法分子专门利用签订合同作为犯罪的手段，根本没有履行合同的意愿和能力，而其诈骗财物的行为又具有较大的社会危害性，所以对这种犯罪行为，应按诈骗罪追究 ...
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部门管辖范围，各级检察机关要切实重视此类案件的查处工作，认真担负起法律赋予的职责。为了准确、及时查处此类案件，根据有关法律规定和司法实践经验，特提出以下意见 的行为人已构成犯罪的，应坚决查办；如果被扣押人确已构成诈骗、投机倒把罪的，应将诈骗、投机倒把案移送有管辖权的公安机关；对有关经济、民事纠纷、检察 ...
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、逃汇骗汇、合同诈骗以及涉税犯罪等。检察机关要突出查办在整顿市场经济秩序中发现的破坏社会主义市场经济秩序违法犯罪活动背后的读职犯罪案件，包括徇私舞弊不移交 和整顿规范市场经济秩序工作中，检察机关和公安机关要加强调查研究，特别是在法律适用、犯罪认定、证据效力等方面遇到的问题，可联合开展调查研究，及时研究 ...
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有弱化的倾向；一些重大冤假错案的发生，也暴露出公诉环节仍然存在对案件质量把关不严、法律监督不到位的问题。对此，必须引起高度重视，切实加以解决。党的 犯罪、黑恶势力及有组织犯罪，抢劫、抢夺、盗窃等多发性侵财犯罪；金融诈骗、非法集资、制假售假、侵犯知识产权和走私等严重破坏社会主义市场经济秩序犯罪；人民群众 ...
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