资金转移的； ４、协助将资金汇往境外的； ５、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第１９２条） 银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元人民币以上的； ２、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的 ...
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发布通缉令，请求有关方面协助，追捕归案。第八节追缴赃款赃物第一百二十一条被告人犯罪所得的一切财物，应当予以追缴，并制作《收缴赃款赃物通知书》，分别交被收缴人和 防汛、优抚、救济款物；（四）假冒商标；（五）巨额财产来源不明；（六）隐瞒不报境外存款；（七）人民检察院认为需要自己直接受理的其他有关的犯罪案件 ...
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碰硬，善于碰硬。特别是对一些党政领导干部和其他国家工作人员隐瞒、掩饰、包庇犯罪法人，阻挠、威胁对犯罪法人案件查办的，要及时向上级检察机关、法人主管领导机关报告。 生产、销售本决定第二条至第七条所列产品，不构成各该条规定的犯罪，但是违法所得数额在二万元以上的，依照本决定第一条的规定处罚。生产、销售本决定 ...
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走私罪的，要依法对单位判处罚金，判处没收走私货物、物品、走私运输工具和违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法追究刑事责任。决不允许以罚代 国家工作人员，无论是否司法人员，利用职务包庇、窝藏走私犯罪分子，隐瞒、掩饰他们的犯罪事实的；对走私犯罪有追究责任的国家工作人员不依法处理，或者因受阻挠 ...
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行政执法人员行贿的；（４）致使国家或者社会利益遭受重大损失的。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本规定关于个人行贿的规定立案，追究其刑事责任。（九）巨额 ；２、对明知是有罪的人，即对明知有犯罪事实需要追究刑事责任的人，采取伪造、隐匿、毁灭证据或者其他隐瞒事实、违背法律的手段，故意包庇使其不受立案、 ...
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做枉法裁判，以及其他国家工作人员利用职务包庇、窝藏严重破坏经济的犯罪分子，隐瞒、掩饰其犯罪事实的行为。具有下列情形之一的，应予立案：１．司法工作人员徇私舞弊 十万元以上，或者非法获利数额在十万元以上；对个人诈骗或者走私非法获利个人所得在五万元以上的，一般可视为特别重大案件。法纪检察部门立案侦查的情节、 ...
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三十七条 在干部、职工的录用、考核、职务晋升、职称评定等工作中，隐瞒、歪曲事实真相或者利用职务上的便利违反规定为本人或者其他人谋取利益的，给予 降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。第五十三条 严重不负责任超期羁押犯罪嫌疑人的，对主要责任者和其他直接责任人员，给予记过或者记大过处分；情节较重的， ...
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规定所称扣押、冻结的款物，是指人民检察院在依法行使检察职权过程中扣押、冻结的违法所得、其他可能与犯罪有关的款物、作案工具、非法持有的违禁品等。犯罪嫌疑人、 、外借、压价收购、故意损毁、丢弃或者擅自处理扣押、冻结款物及其孳息，不得隐瞒、截留、坐支应当上缴国库的赃款赃物，扣押、冻结款物应当返还的，不得故意 ...
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对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。第四十四条投标人隐瞒企业资质等级等投标真实情况的，投标无效，由建设行政主管部门视情节轻重，给予 ，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法 ...
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以下罚款，并限期接受年度检验；逾期仍不接受年度检验的，吊销营业执照。年度检验中隐瞒真实情况、弄虚作假的，处以五千元以上二万元以下罚款，并限期改正；情节严重的 、转让、出卖营业执照的，由登记机关没收违法所得，处以五千元以上三万元以下罚款；情节严重的，吊销营业执照。构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十二条 ...
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