识别其资产的风险集中程序；银行监管者必须制定审慎限额以限制银行对单一借款人或相关借款人群体的风险暴露。１０．为防止关联贷款带来的问题，银行监管者应确保 尽管银行监管者一般不负责对洗钱犯罪进行起诉，但它们应保证银行的工作程序可以避免与毒品贩子或其他犯罪发生联系，其中包括严格的“了解你的客户”政策，以及 ...
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过程中，评价人员必须能够不受限制地接触一系列信息和相关的机构、人员。评价所需信息未必仅限于公开信息，如有关法律、管理条例和政策，而是包括一些较敏感 。附加标准１．东道国监管机构从母国监管机构获得关于银行集团的充分信息，以便全面了解银行集团在东道国境内的业务活动。（参考文件：与原则２３所用参考文件相同。 ...
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