都要填报各项报告，报告的状况应基于银行的组织结构、规模大小以及它所从事的活动等因素。３．确认所提供信息的准确性银行管理层应有责任保证报送给监管者的 银行系统用于洗钱的目的”，见文件汇编第一卷。２４．在一些国家，由监管当局雇佣的用于代以实施现场检查工作的内部审计师被称为报告会计师。２５．巴塞尔委员会已 ...
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资产要求，特别是下述历史遗留的资产要求：一、对在中华人民共和国境内居留或从事商业活动的英国国民，于一九八○年一月一日以前所欠中国政府或欠中国任何地方当局 ；四、对一九四九年十月一日以前受旧中国政府或在其管辖下的任何市政当局雇佣的联合王国国民的养老金和退休金的索偿要求。一、鉴于联合王国政府的上述承允， ...
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将银行持有的用作年金或类似目的的基金投入可供出售的证券中。五、从事同银行经营有联系的活动，如促使成立实现银行宗旨和在银行职权范围内提供资金的借款团。六 银行制定的条例任命和解雇银行的官员和普通职员，并按照合理的管理条例和财政政策确定雇佣的条件。三、行长应为银行的合法代表。四、银行应制订条例，规定在行长 ...
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