银行职员在发现和防范洗钱活动方面接受了良好训练。３．监管机构在法律上有义务向有关司法部门通报可疑交易。４．监管机构能够直接或间接地与有关司法当局就涉嫌或 具有独立性和承担所需工作的技能。在使用外部审计的情况下，监管机构明确规定监管机构和外部审计两者的作用和职责。４．为促进监管工作，监管机构在法律上有权 ...
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应将正式证书交存美利坚合众国政府，说明业已依照本国法律接受本协定，并已采取一切必要措施，以便履行本协定规定之义务。 二、各国政府自按上述第一款交存证书 文本分发给参加投票之会员国。 第十一条 代理人 理事或副理事除本人参加外，不得由代理人或以别的方式在任何会议上投票。但一个会员国得作出规定，指定临时副 ...
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权行使退出权外，无权行使本协定规定的任何权利，但将继续承担其全部义务。第四十三条帐目清算一、成员在成员资格中止之后，对中止前亚行所签订的贷款或担保的 这类案件，在亚行设立了总部或分支机构的国家境内，或在亚行任命了一名代理人专门接受诉讼传票或通知，或者发行过或担保过债券的国境内，可向有充分司法权力的主管 ...
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、担保及储存栈单各方面，向基金承担第十四条规定的义务； （二）除非有联系的国际商品组织同基金在董事会核准的基础上达成相互协议，该有联系的国际商品组织 款的情况外，基金成员、有联系的国际商品组织、国际商品机构、或其参加者或其代理人或由其取得债权者，不得对基金提起诉讼。但有联系的国际商品组织、国际商品机构 ...
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