企业与员工和作协议 -法律法规搜索

核心原则评价方法

比率和资本构成情况。附加标准１．国内银行和活跃的国际性银行的资本定义与《巴塞尔资本协议》大体一致。２．监管机构明确制定出针对资本充足率降至最低标准以下的、法规对反洗钱的要求。５．监管机构确信，银行制定了明确的程序，要求员工向指定负责执行反洗钱规定的高级官员报告可疑交易。这些程序在行内要做到尽人皆知。 ...

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