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有效银行监管的核心原则
都曾造成严重的银行问题。对单个借款人或一组相关借款人的大额风险暴露反映了
信用
风险的集中,并且是造成银行问题的常见原因。大规模的贷款集中还可能发生在特定 FATF)关于反洗钱的建议。这些建议涉及到客户的身份以及有关记录的
保存
、促进金融发现和
报告
可疑交易、提供与没有完善的或根本没有反洗钱措施的国家打交道的 ...
//www.110.com/fagui/law_10805.html-
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国际商会银行委员会关于跟单
信用
证统一惯例质疑的意见
/366) 由保兑行单方面承担责任的信用证的保兑 一家德意志联邦共和国的银行
报告
了下述情况要求委员会发表意见: “一家银行开立了一张信用证。在‘其他条款’栏 条款而按照原有条款交单。 必须指出,“统一惯例”并未特别规定受益人必须在合理的
时间
内以书面接受或拒绝一个修改,于是提出了下列问题: (1)银行的 ...
//www.110.com/fagui/law_13639.html-
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