大股东、附属机构、关联机构、董事和部门经理。由同一家族或集团控制的公司之间会发生相互联系，在这些或类似的情况下，这种特殊关系会导致提供优惠的贷款 计量与控制”。１６．这些问题在巴塞尔委员会的早期文件“银行国际借贷的管理”中已有说明，见文件汇编第一卷。１７．１９９６年１月，巴塞尔委员会已经发行了一份补充 ...
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（参考文件：《大额信用风险的衡量与管理》－－１９９１年１月）原则１０：为防止关联贷款带来的问题，银行监管者应确保银行仅在商业基础上向相关企业和个人提供贷款，并且 》，由应在第四段中说明这种情况。在这种情况下，就不需要给该条《原则》归类。评价时还应指出有关《原则》之间的重要关系。下面是行文示范。大体符合 ...
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中加列过多细节的企图。 第6条 受益人在任何情况下，不得利用银行之间或开证申请人与开证行之间所存在的契约关系。 Ｂ．信用证的形式和通知 第7条 Ａ 信用证可以 。倘信用证无此规定，如提交的单据的内容能说明单据中述及的货物及／或服务与提交的商业发票上所述有关联或当信用证不要求商业发票时，与信用证中所述 ...
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包括经过核查的帐目的年度报告。它还应按季度向成员国提交一份关于其财政情况的简要说明和表明经营结果的损益报告。年度报告和季度报告都应按照本协定第十三 对本协定规定的解释所发生的任何问题，应提交董事会决定。与讨论的问题有特别利害关系的成员国如在董事会没有属该国国籍的董事时，应有权指派代表直接参加这些讨论。 ...
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