和整体状况建立监管体系。此外，银行监管是一个动态函数，必须反映出市场的各种变化。监管者为此必须做好准备，根据新情况定期评估他们的监管政策和做法，为了 的审计报告和统计报表的手段。原则１９监管者必须有办法通过现场检查或利用外部审计师对监管信息进行核实。原则２０银行监管的一个关键要素是监管者要有能力对银行 ...
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本身负责，那么监管机构自己就必须具备这方面的专业资源。（参考文件：《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》－－１９８８年１２月）原则１６：银行监管体系应包括某种 影响评价的各种原因。这种论述应尽量采用以下结构：（１）银行法和其它法律；（２）审慎监管法规，包括审慎监管报告和公开披露信息；（３）监管手段和 ...
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