负责，那么监管机构自己就必须具备这方面的专业资源。（参考文件：《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》－－１９８８年１２月）原则１６：银行监管体系应包括 现场工作作为达到以下目的的主要手段：通过审慎报告、统计报表及其它包括公开信息在内的有关信息，检查和分析银行的财务状况；对银行部门的整体趋势和发展状况 ...
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证券投资中。由于银行未能及时认定发生问题的资产、未能建立准备金注销这部分资产并且未及时停止计提利息收入，这一切都曾造成严重的银行问题。对单个借款人或一组 及表外业务。监管当局应有能力从其附属的非银行机构中收集信息。银行监管者应充分利用公开发布的信息和分析资料。可使用这类报表检查审慎监管要求的遵守情况， ...
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，应即征取亚行对每一个这种合同授予意见的批准。为此，应向亚行提供三份①公开开标记录；②投标总结和评价；③授予合同建议；④合同草稿或认可书初稿。每一项合同 能给予的优惠和认定优惠投标资格所要求的信息，以及上述评标比选所遵循的程序。附件五：１、在本项目执行方面，将利用咨询专家服务，特别在下列方面协助广梅汕 ...
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