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核心原则评价方法
和资产分类以及计提准备金的详细信息。8.监管机构要求银行建立必要的机制,对
担保
的可靠性和抵押品的价值经常进行评估。9.如果有理由认为,到期贷款(本息) 或无意地被罪犯所利用。这
包括
防范和发现犯罪活动或舞弊行为,并向有关当局报告可疑情况。2.监管机构确信,作为
反
洗钱
措施
的组成部分,银行明文规定并执行关于 ...
//www.110.com/fagui/law_10798.html-
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有效银行监管的核心原则
重视。1996年6月,七国集团里昂峰会结束时所发表的宣言呼吁在这方面采取
措施
。
包括
巴塞尔银行监管委员会、国际清算银行、国际货币基金组织和世界银行等几家官方机构 或交易对象无力履约的风险。这些风险不仅存在于贷款人,也存在于其他表
内
与表外业务,如
担保
、承兑和证券投资中。由于银行未能及时认定发生问题的资产、 ...
//www.110.com/fagui/law_10805.html-
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