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核心原则评价方法

金融部门监管当局就可疑或事实上的犯罪活动交流信息。１１．监管机构确信，银行对职业道德和专业行为准则有正式的政策声明，并清楚地传达到所有职员。附加标准１．法律上有义务向有关司法部门通报可疑交易。４．监管机构能够直接或间接地与有关司法当局就涉嫌或事实上的犯罪活动互通信息。５．如果防范金融舞弊行为和反洗钱 ...

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