法律上有义务向有关司法部门通报可疑交易。４．监管机构能够直接或间接地与有关司法当局就涉嫌或事实上的犯罪活动互通信息。５．如果防范金融舞弊行为和反洗钱 制度的执行情况进行评估；③确保国外业务在当地受到有效监督。４．如母国监管机构认定，银行或东道国监管机构对该行在当地机构的业务风险监管不利，则母国监管机构 ...
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受票人得要求在支票上载明该部分付款，并应给以收据。 第三十五条 受票人对于可背书的支票之付款，应负认定背书连续之责，但对背书人的签名，不负认定真伪之责。 第三十 假日，包括在应计算的期限内。 第五十六条 本法规定的期限。不包括该期限开始之日。 第五十七条 宽限日，不论是法律上或司法上的，均不予适用。 ...
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和劳务。此外，当有关会员国的经济和金融状况，按该会员国与协会间的协议认定，已达到可靠程度时，该会员国货币应可自由兑换，或者可用于该会员国领土外 、签订合同； 二、取得并处理不动产和动产； 三、进行法律诉讼。 第三节 协会在司法程序中的地位 只有在协会设有办事处、指定可接受传票或诉讼通知书的代理机构、或 ...
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