之间的区别。（２）流动性管理流动性管理的目的是确保银行有能力充分满足其合同承诺。强有力的流动性管理的关键因素包括良好的管理信息系统、中央流动性控制、可 部门报告可疑或出现问题的行为，而且应要求银行向监管者报告可疑行为和重大的欺诈行为。这并不需要监管者调查银行的欺诈案，从事这方面的工作需要专门的技术。但 ...
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但是跟单信用证只是为商业交易而办理付款，它不可能当“警察”来控制欺诈的发生。 此修订本是由工作组合同工商界、保险界、运输界、承运人及银行界的代表制订而成，并 概不负责；对单据所代表的货物的描述、数量、重量、品质、状况、包装、交货、价格或存在，或货物的发货人、承运人、保险人或其他任何人的诚信或行为及／或 ...
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的合同，协会发现借款人的代表或受益人的代表在采购和执行该合同过程中有腐败和欺诈行为，而借款人又未及时采取令协会满意的适当措施处理这一情况，尽管协会 的合同，可在国内货比三家询价且投标人书面应标的基础上按照一揽子、固定价格的形式授予合同。邀请书应包括详细的含有基本指标的工程描述、完工日期、协会可以接受的 ...
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