的重大失效或诸如火灾和其他灾难等事件。法律风险银行要承受不同形式的法律风险。这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降 的各种欺诈行为，从而使银行能够采取适当的措施加以防范。Ｃ．持续进行的银行监管手续原则１６银行监管体系应包括某种形式的现场和非现场监督。原则１７银行监管者 ...
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信息系统进行核实，以确保这一系统能够使银行管理层及时了解并表和未并表资产的风险集中程度。４．监管机构对银行管理层是否监测各项审慎限额、以及在并表和不 利用银行系统从事洗钱活动》－－１９８８年１２月）原则１６：银行监管体系应包括某种形式的现场和非现场监督。（说明：原则１６应与原则１７至２０一并考虑）必要 ...
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