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核心原则评价方法
其他主要考虑还有:其它金融部门和市场的监管
是否
有效
以及支付系统的内在风险。30.金融透明度和
有效
的
企业
治理结构是
有效
市场约束的基础。然而,政府对商业决策, 了明确的程序,要求
员工
向指定负责执行
反
洗钱规定的高级官员报告可疑交易。这些程序在行内要做到尽人皆知。6.监管机构确信,银行
为
职员向管理层和内部保卫 ...
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