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：独立评估银行贷款发放、投资以及贷款和投资组合持续管理的政策和程序是监管制度的一个必要组成部分。必要标准１．监管机构要求并定期核实银行管理层和董事会是否审批法规对反洗钱的要求。５．监管机构确信，银行制定了明确的程序，要求员工向指定负责执行反洗钱规定的高级官员报告可疑交易。这些程序在行内要做到尽人皆知 ...

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