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核心原则评价方法
预期。５．监管机构确信，银行具备适当的程序以及机构和人员，用于对有问题
贷款
和
逾期
贷款
回收进行持续监测。６．如果监管机构对银行有问题资产的数量感到担忧，则 、法规对反洗钱的要求。５．监管机构确信，银行制定了明确的程序，要求
员工
向指定负责执行反洗钱规定的高级官员报告可疑交易。这些程序在行内要做到尽人皆知。 ...
//www.110.com/fagui/law_10798.html-
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