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核心原则评价方法

：银行监管者必须确定银行具有完善的政策、做法和程序，其中包括严格的“了解你的客户”的政策，以促进金融部门形成较高的职业道德与专业标准，并防止银行有意或全面、及时和定期核实；②以适当方式对内部控制制度的执行情况进行评估；③确保国外业务在当地受到有效监督。４．如母国监管机构认定，银行或东道国监管机构对 ...

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