储户受到大机构内部其他单位各类活动不良影响的风险。对银行主要股东的其他权益和有关实体的财务状况也应当进行审查，以免银行被其所有者当成被迫提供资金的工具。 的工作程序可以避免与毒品贩子或其他犯罪发生联系，其中包括严格的“了解你的客户”政策，以及普遍加强金融部门的职业道德和从业标准的教育（注２３）。特别是 ...
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协调机制并有证据表明实际上使用这一机制。４．监管机构参与决定何时和如何对有问题银行进行有序处置（处置方法可以包括关闭、协助重组或与较强的机构合并 发照机关必须有权制定发照标准并拒绝一切不符合标准的申请。发照程序至少应包括审查银行组织的所有权结构、董事和高级管理层、经营计划和内部控制，以及包括资本金在内 ...
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苏丹资本援助计划（ＫＦＷ）贷款项下的信用证。因此，本行的保兑只限于在ＫＦＷ对我行进行偿付后，才能兑付贵号根据信用证条款开立的汇票。” 委员会在考虑这一问题时， ）是否可以认为贝塔银行放弃了审查单据的所有权利？ （2）如果查理银行将单据直接寄往阿尔法银行，贝塔银行是否可以不管情况如何而拒绝偿付？ （3） ...
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