行动小组（ＦＡＴＦ）关于反洗钱的建议。这些建议涉及到客户的身份以及有关记录的保存、促进金融发现和报告可疑交易、提供与没有完善的或根本没有反洗钱措施的 月“衡量和管理流动性的框架”，见文件汇编第一卷。２２．在一些国家，监管者建议银行在董事会内建立一个“审计委员会”。该委员会的目的是促进董事会有效地行使其 ...
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。要有准确的财务数据，还需要一批专业会计师和审计师。评价公共政策基础是否完善的其他主要考虑还有：其它金融部门和市场的监管是否有效以及支付系统的内在风险 包含国际良好做法，例如符合１９９０年发布（１９９６年修订）的金融行动小组四十条建议。２．监管机构确信，银行职员在发现和防范洗钱活动方面接受了良好训练。 ...
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提供各项专门条件，并对各项投标报价进行评估，并就此向项目实施单位拟制并提出适当建议。（４）委托合格的公司实施本项目的土建工程和不用本贷款资助的其他部分并 有关明细报表在内的财务报表提交审计；审计应按中央审计局规定制度相符合的定期进行完善的审计规则。借方保证确保当局在每个财政年度终了不超过六个月之内，向 ...
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提供所需的培训、考察、讲习班、研讨会和设备。Ｂ部分：税收政策分析（１）完善进行定量税收政策分析所需的普查数据的开发；开发并执行为借款人的中央和省级负责 监测及评价结果进行综合的报告，并报告在过去６个月期间执行项目的进度，提出建议改进措施，包括对本附件Ｂ、Ｃ和Ｄ部分提及的行动时间表的任何修改，以保证在下 ...
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九八七年九月三日颂布的《汇率风险总库制指南》中有详细说明，并且不断在修改完善。第二条贷款第２．０１款亚行同意从其普通资金来源中向借款人提供以多种货币 意见的批准。为此，应向亚行提供三份①公开开标记录；②投标总结和评价；③授予合同建议；④合同草稿或认可书初稿。每一项合同授予后，立即向亚行提供三份签署的 ...
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