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核心原则评价方法
行动。１０．监管机构能够直接或间接与本国和外国金融部门监管当局就可疑或事实上
的
犯罪
活动交流信息。１１．监管机构确信，银行对职业道德和专业行为准则有正式
的
政策
的
就地监控。３．监管机构安排对离岸机构进行定期访问，访问频率视海外业务
的
性质
和风险状况而定。监管机构在这种访问过程中与当地监管机构进行会晤。４ ...
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