中，评价人员需要对很多因素进行权衡和判断。只有训练有素和具有实践经验的评价人员才能做到这一点；在解释一国是否符合《核心原则》要求时，评价人员可能需要 ．如果防范金融舞弊行为和反洗钱工作由监管机构本身负责，那么监管机构自己就必须具备这方面的专业资源。（参考文件：《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》－ ...
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监管者必须与银行管理层保持经常性的接触，全面了解该机构的经营情况。原则１８监管者必须具备在单个和并表的基础上收集、审查和分析各家银行的审计报告和统计报表的 了双边协议，这些协议可以帮助确定分享信息的范围和在一般情况下分享信息的条件。除非能就获取信息达成满意的协议，否则银行监管当局应当考虑禁止其国内银行 ...
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或本地区的制造商有一定的优惠，合适的话，也要让当地的承包商按规定的条件享有优惠待遇。通常情况下，世界银行要求借款人通过所有成员国和瑞士的供应商和承包商都能 材料，要在招标文件中有明确规定。招标文件也应相应规定要有什么样的担保才能预付。２、１４保证，履约保证金和保留金土木工程的招标文件通常要求某种形式的 ...
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储存的国际商品协定或安排的条款而设立的、并缔结了联系协定的国际商品组织，才能使用基金第一帐户的设施。这种联系协定须遵守本协定的规定和理事会制订并符合本 中储存以外的措施提供资金，但须符合本协定的规定，特别是下列的条件： （一）这些措施必须是商品发展措施，旨在改进市场结构情况和改善某些商品的长期竞争能力 ...
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