受任何损害和危险。第４．１０款借方应直接或间接地掌握详尽记录，通过记录可以表明使用贷款购置的货物及其在实施项目上的使用情况，表明项目（包括其费用）的 人员和技术人员配备的详细方案告诉基金会。第４．２１款借方直接或间接向可靠的保险公司并以符合正常商业惯例的金额，对用贷款采购的所有货物，投保采购、运输、 ...
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审计程序；而且也应具有管理和化解操作性风险的政策（如通过保险或应急计划）。监管者应当确定银行是否为所有主要系统准备了充分的、经过调试的业务恢复计划（ 仍可能遭到损害。因此，尽管银行监管者一般不负责对洗钱犯罪进行起诉，但它们应保证银行的工作程序可以避免与毒品贩子或其他犯罪发生联系，其中包括严格的“了解你 ...
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