、其他工作人员越权或从事职业道德不允许的或风险过高业务。操作风险的其他方面包括信息技术系统的重大失效或诸如火灾和其他灾难等事件。法律风险银行要承受不同 了一个小组以研究与风险管理和内部控制相关的问题，以便为银行业提供指南。２０．巴塞尔委员会发布了一份与利率风险管理有关的文件，概括了监管当局在考虑单个 ...
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中，评价人员必须能够不受限制地接触一系列信息和相关的机构、人员。评价所需信息未必仅限于公开信息，如有关法律、管理条例和政策，而是包括一些较敏感的信息， 地被罪犯所利用。必要标准１．监管机构确信，银行具备完善的政策、做法和程序，以促进高水准职业道德和专业能力的形成，并防止银行有意或无意地被罪犯所利用。这 ...
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