的稳健性将会受到威胁：（１）便于实施并有助于公平解决争议的一整套商业法律体系，其中包括公司法、破产法、合同法、消费者保护法和私有财产法；（２）综合的 避免与毒品贩子或其他犯罪发生联系，其中包括严格的“了解你的客户”政策，以及普遍加强金融部门的职业道德和从业标准的教育（注２３）。特别是监管者应鼓励银行 ...
//www.110.com/fagui/law_10805.html-了解详情
具有完善的政策、做法和程序，其中包括严格的“了解你的客户”的政策，以促进金融部门形成较高的职业道德与专业标准，并防止银行有意或无意地被罪犯所利用。必要 机构确信，银行职员在发现和防范洗钱活动方面接受了良好训练。３．监管机构在法律上有义务向有关司法部门通报可疑交易。４．监管机构能够直接或间接地与有关司法 ...
//www.110.com/fagui/law_10798.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务