文件：《对银行国际性贷款的管理》－－１９８２年３月）原则１２：银行监管者应确保银行建立准确计量并充分控制市场风险的体系；监管者有权在必要的针对 ２．监管机构确信，作为反洗钱措施的组成部分，银行明文规定并执行关于客户及其代理人认证的各项政策。银行明确规定关于客户身份记录和单项交易记录的保存内容和保存时限 ...
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