，并消除银行和储户受到大机构内部其他单位各类活动不良影响的风险。对银行主要股东的其他权益和有关实体的财务状况也应当进行审查，以免银行被其所有者当成被迫 银行的其他术语，如银行业。７．在许多国家，主要股东指持有银行１０％以上股本的股东。８．就“资格审查”而言，必要时可以对监管董事会和执行董事会加以区别。 ...
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１．法律或法规对“有关系或有联系各方”的定义较宽，一般包括附属公司、重要股东、董事会成员、高级管理人员、主要工作人员和其直系亲属，以及附属公司和由内部人员 弥补在前提条件方面存在的下列缺陷（以重要性为序）：关于抵押的法律；会计资格证明的管理规定。监管当局意见１９．虽然评价人员对评价结果负完全责任，但让 ...
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变革。为了保证目前银行的所有制结构不应使银行的资本地位有所削弱或使银行遭受其股东组合部分带来的风险，委员会将根据各成员国的具体条规，继续审视这些方面的进展，以 第二级：（１）只有在监管机构接受非公开储备的情况下，非公开储备可有资格包括在附属资本之内。在一些国家，允许银行将这部分保留利润作为非公开储备。 ...
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有效范围内有住所的德国人；（二）住所在本协定有效范围内依照法律设立的法人，具有或不具有法人资格的、其股东或成员具有有限责任或无限责任的、赢利或非赢利性的商业公司、其他各种公司和社团。第二条缔约任何一方应促进缔约另一方的投资者在其境内投资，依照其法律规定接受此种投资 ...
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或卢森堡领土内有住所的“比利时或卢森堡法人”，如公司、机构、基金会，及不具有法人资格的“合伙”。二、“投资”一词系指用于投资或再投资的各种资产和财产，特 该公司又拥有缔约另一方一个公司的资本股份，该缔约另一方应对上述作为有关外国公司股东的投资者适用“协定”第四条第一、二款。本规定只有当该外国公司或其所 ...
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或卢森堡领土内有住所的“比利时或卢森堡法人”，如公司、机构、基金会，及不具有法人资格的“合伙”。二、“投资”一词系指用于投资或再投资的各种资产和财产，特 该公司又拥有缔约另一方一个公司的资本股份，该缔约另一方应对上述作为有关外国公司股东的投资者适用“协定”第四条第一、二款。本规定只有当该外国公司或其所 ...
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