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有效银行监管的核心原则

银行的工作程序可以避免与毒品贩子或其他犯罪发生联系，其中包括严格的“了解你的客户”政策，以及普遍加强金融部门的职业道德和从业标准的教育（注２３）。特别是监管者的报告。当银行有意或由于疏忽而提供具有实质性错误的信息时，监管者便会受到蒙蔽或误导。如果在了解到信息有实质性的错误或有误导性的情况下，银行仍将 ...

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